Avviso ai Soci per il Rinnovo delle Cariche Sociali: componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri

BENE BANCA Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) s.c., con sede nel Comune di Bene Vagienna (CN) – Piazza Botero n. 7, dovendo procedere al rinnovo delle Cariche Sociali relativamente ai Componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, in scadenza con l’Assemblea Sociale che dovrà essere convocata per l’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2019, ai sensi dell’articolo 24.4 del Regolamento Assembleare ed Elettorale approvato dall’Assemblea dei Soci in data 11/05/2019, rende noto che:

• le modalità e le tempistiche per la candidatura alla nomina dei componenti alle cariche sociali sono definite dallo Statuto Sociale (in particolare agli articoli 30, 34, 35, 45, 49 e 56) e dal Regolamento Assembleare ed Elettorale (in particolare ai Capitoli V e VI), rispettivamente approvati dall’Assemblea dei Soci in data 24/11/2018 e in data 11/05/2019;
• la composizione quali-quantitativa degli Organi Aziendali considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione è individuata nel Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle Banche Affiliate, approvato in data 23/01/2019 – 06/02/2019 dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e recepito dalla Banca in data 08/02/2019.

BENE BANCA Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) s.c. rende note, inoltre, in tema di rinnovo delle Cariche Sociali, le linee guida disposte dalla Capogruppo CASSA CENTRALE BANCA Credito Cooperativo Italiano S.p.A., ovvero:

• il Regolamento sulla procedura di consultazione per l’elezione alle cariche sociali delle Banche Affiliate, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in data 23/01/2019 ed aggiornato il 18/12/2019, recepito dalla Banca in data 08/02/2019 ed aggiornato il 09/01/2020;
• il Regolamento del processo di autovalutazione degli organi sociali delle Banche Affiliate, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in data 23/01/2019, recepito dalla Banca in data 08/02/2019;
• il Regolamento sulla verifica dei requisiti degli esponenti aziendali delle Banche Affiliate, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in data 23/01/2019 ed aggiornato il 18/12/2019, recepito dalla Banca in data 08/02/2019 ed aggiornato il 09/01/2020, unitamente al relativo Questionario fit and proper.

BENE BANCA Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) s.c. informa, infine, che:

• considerati i termini indicati dal Regolamento Assembleare ed Elettorale, le candidature¹ dovranno essere depositate presso la sede della Banca almeno 60 (sessanta) giorni antecedenti la data dell’Assemblea, in prima convocazione prevista per il 29/04/2020;
• per quanto le liste elettorali presentate per la carica di Amministratore devono contenere l’indicazione di n. 9 (nove) candidati (delibera dell’Assemblea dei Soci assunta in data 11/05/2019), è intenzione del Consiglio di Amministrazione in carica, prima di dare inizio alle votazioni, di proporre all’Assemblea la riduzione del numero degli Amministratori da 9 (nove) a 7 (sette)², ritenendo che tale numero sia più coerente e congruo rispetto ai fini del contenimento dei costi e che lo stesso salvaguardi comunque le esigenze della Banca, avuto riguardo in particolare alla dimensione, alla complessità e alle prospettive dell’attività svolta ed all’esigenza di assicurare una adeguata dialettica interna;
• effettuato l’accertamento di cui all’art. 2.4 del Regolamento sulla procedura di consultazione per l’elezione alle Cariche Sociali delle Banche Affiliate, il Comitato Nomine della Capogruppo ha comunicato alla Banca che troverà applicazione, in tema di verifica delle candidature, la procedura di consultazione ordinaria.

Bene Vagienna, 29/01/2020

¹ La presentazione delle candidature deve avvenire tramite lo specifico modulo di presentazione della candidatura a Componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o del Collegio dei Probiviri. Tale modulo deve essere sottoscritto da ciascun candidato (art. 26.4 Regolamento Assembleare ed elettorale) con firma autenticata da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca o da un notaio, ovvero dai Consiglieri o dai dipendenti della Banca a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione (ovvero: il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale, i Responsabili ed i Vice Responsabili di Filiale). La facoltà di autentica attribuita ai dipendenti della Banca potrà essere esercitata esclusivamente presso le filiali della stessa e nel corso del normale orario di apertura al pubblico, salvo diverse indicazioni da parte del Consiglio di amministrazione (art 5.2 Regolamento Assembleare ed Elettorale).

² Al riguardo, si rammenta che ai sensi dell’art. 28.7, a), del Regolamento Assembleare ed Elettorale, a fini interpretativi, qualora l’Assemblea abbia deliberato l’elezione di un Consiglio di Amministrazione di 7 componenti e la lista presentata e votata contenga 9 componenti, si intendono votati i primi 7 candidati della lista secondo l’ordine progressivo di elencazione.